Στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση σημαντικών κεφαλαίων που φέρεται να έχουν εντοπιστεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού, οι οποίοι συνδέονται με το ζεύγος των κατηγορούμενων γιατρών
Νέα διάσταση αποκτά η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο μικροσκόπιο των Αρχών φέρεται να βρίσκεται και η δραστηριότητα του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, του σωματείου που είχαν ιδρύσει το 2012 οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, μαζί με τον σημερινό υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, και άλλα πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο σωματείο χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση χρηματικών ποσών και κατά πόσο ενδέχεται να συνδέεται με ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση σημαντικών κεφαλαίων που φέρεται να έχουν εντοπιστεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού, οι οποίοι συνδέονται με το ζεύγος των κατηγορούμενων γιατρών.
Η ύπαρξη των λογαριασμών και οι αναφερόμενες χρηματικές κινήσεις αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής ότι συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες ή με τη λειτουργία του σωματείου.
Το σωματείο του 2012 και η εμπλοκή του ονόματος Πλεύρη
Η ύπαρξη του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου έγινε ευρύτερα γνωστή μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, η Ιωάννα Γάκα και ο Θάνος Πλεύρης περιλαμβάνονταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, για το οποίο είχε κατατεθεί αίτηση αναγνώρισης και έγκρισης του καταστατικού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιούνιο του 2012.
Η αποκάλυψη της κοινής συμμετοχής τους έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη φύση και την έκταση της μεταξύ τους σχέσης, καθώς ο υπουργός είχε προηγουμένως περιγράψει τη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως προσωπική, συνδεδεμένη με ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε.
Απαντώντας στις σχετικές αναφορές, ο Θάνος Πλεύρης είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρξε επαγγελματική συνεργασία με το ζεύγος των γιατρών και ότι το συγκεκριμένο σωματείο δεν ανέπτυξε ποτέ δραστηριότητα.
«Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση και τον πήρα για να μάθω τι έγινε», είχε δηλώσει, αναφερόμενος στον Θεοδωρόπουλο.
Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι δεν είχε λόγο να αποκρύψει τη συμμετοχή του στο σωματείο, επαναλαμβάνοντας ότι η βασική σχέση του με τον γιατρό ήταν προσωπική.
Η συμμετοχή σε ιδρυτικό σωματείο δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη ποινικής εμπλοκής, ενώ από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο υπουργός συνδέεται με τις υπό διερεύνηση χρηματικές συναλλαγές.
Οι λογαριασμοί του εξωτερικού και η έρευνα για τα κεφάλαια
Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση μετά τις πληροφορίες για τον εντοπισμό μεγάλων χρηματικών ποσών σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι επίμαχοι λογαριασμοί ανήκουν στον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στην Ιωάννα Γάκα ή και στους δύο.
Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες φέρονται να αναζητούν τραπεζικά δεδομένα, προκειμένου να εξακριβώσουν την προέλευση των κεφαλαίων, τη διαδρομή των χρημάτων και την ύπαρξη ενδεχόμενης σύνδεσης με την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και κατά πόσο οι συναλλαγές σχετίζονται με θεραπείες υψηλού κόστους που φέρεται να παρείχαν οι δύο κατηγορούμενοι σε οικονομικά εύπορους πελάτες.
Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διερεύνηση πραγματοποιείται και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αντικείμενο το ενδεχόμενο διακίνησης ή νομιμοποίησης αδήλωτων κεφαλαίων.
Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν συναλλαγές που δικαιολογούν περαιτέρω έλεγχο και αν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο σωματείο χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση χρηματικών ποσών και κατά πόσο ενδέχεται να συνδέεται με ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προέλευση σημαντικών κεφαλαίων που φέρεται να έχουν εντοπιστεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού, οι οποίοι συνδέονται με το ζεύγος των κατηγορούμενων γιατρών.
Η ύπαρξη των λογαριασμών και οι αναφερόμενες χρηματικές κινήσεις αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής ότι συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες ή με τη λειτουργία του σωματείου.
Το σωματείο του 2012 και η εμπλοκή του ονόματος Πλεύρη
Η ύπαρξη του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου έγινε ευρύτερα γνωστή μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, η Ιωάννα Γάκα και ο Θάνος Πλεύρης περιλαμβάνονταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, για το οποίο είχε κατατεθεί αίτηση αναγνώρισης και έγκρισης του καταστατικού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιούνιο του 2012.
Η αποκάλυψη της κοινής συμμετοχής τους έφερε στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη φύση και την έκταση της μεταξύ τους σχέσης, καθώς ο υπουργός είχε προηγουμένως περιγράψει τη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως προσωπική, συνδεδεμένη με ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε.
Απαντώντας στις σχετικές αναφορές, ο Θάνος Πλεύρης είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρξε επαγγελματική συνεργασία με το ζεύγος των γιατρών και ότι το συγκεκριμένο σωματείο δεν ανέπτυξε ποτέ δραστηριότητα.
«Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση και τον πήρα για να μάθω τι έγινε», είχε δηλώσει, αναφερόμενος στον Θεοδωρόπουλο.
Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι δεν είχε λόγο να αποκρύψει τη συμμετοχή του στο σωματείο, επαναλαμβάνοντας ότι η βασική σχέση του με τον γιατρό ήταν προσωπική.
Η συμμετοχή σε ιδρυτικό σωματείο δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη ποινικής εμπλοκής, ενώ από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο υπουργός συνδέεται με τις υπό διερεύνηση χρηματικές συναλλαγές.
Οι λογαριασμοί του εξωτερικού και η έρευνα για τα κεφάλαια
Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση μετά τις πληροφορίες για τον εντοπισμό μεγάλων χρηματικών ποσών σε τραπεζικό ίδρυμα του εξωτερικού.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι επίμαχοι λογαριασμοί ανήκουν στον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στην Ιωάννα Γάκα ή και στους δύο.
Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες φέρονται να αναζητούν τραπεζικά δεδομένα, προκειμένου να εξακριβώσουν την προέλευση των κεφαλαίων, τη διαδρομή των χρημάτων και την ύπαρξη ενδεχόμενης σύνδεσης με την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και κατά πόσο οι συναλλαγές σχετίζονται με θεραπείες υψηλού κόστους που φέρεται να παρείχαν οι δύο κατηγορούμενοι σε οικονομικά εύπορους πελάτες.
Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διερεύνηση πραγματοποιείται και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αντικείμενο το ενδεχόμενο διακίνησης ή νομιμοποίησης αδήλωτων κεφαλαίων.
Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν συναλλαγές που δικαιολογούν περαιτέρω έλεγχο και αν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών