Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, μετά την αξιολόγηση νέων ευρημάτων από την έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στην πρώτη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτικού κόμματος φέρεται να προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την έρευνα να αφορά τον ΛΑΟΣ και βασικό κατηγορούμενο τον πρόεδρό του, Φίλιππο Καμπούρη.
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση, μετά την αξιολόγηση νέων ευρημάτων από την έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων εταιρείες.
Η έρευνα φέρεται να οδήγησε και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ΛΑΟΣ, καθώς εκτιμάται ότι το κόμμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στο πλαίσιο των μέτρων έχουν δεσμευτεί, μέχρι στιγμής, πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια, καθώς και οκτώ οχήματα. Τα τέσσερα από αυτά φέρονται να ανήκουν στο κόμμα.
Η εντολή δέσμευσης αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και των εταιρειών που ελέγχονται.
Ο σχετικός φάκελος της Αρχής διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται συνολικά 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες, μεταξύ των οποίων εταιρείες.
Η έρευνα φέρεται να οδήγησε και στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ΛΑΟΣ, καθώς εκτιμάται ότι το κόμμα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στο πλαίσιο των μέτρων έχουν δεσμευτεί, μέχρι στιγμής, πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια, καθώς και οκτώ οχήματα. Τα τέσσερα από αυτά φέρονται να ανήκουν στο κόμμα.
Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Οκτωβρίου, με απόφαση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά από μαραθώνιες απολογίες ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι.Υπό κράτηση τέθηκε επίσης και μία κατηγορούμενη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα που αφορά άλλη υπόθεση.Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση τους αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, με -κατά περίπτωση- επιβολή περιοριστικών όρων, που αφορούν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως “φαινόμενο του Φοίνικα”. Στη δικογραφία περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία και στην θέση τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και εκπροσώπους.
Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
www.bankingnews.gr
Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών